Geldwäschereirecht

Die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bildet einen zentralen Pfeiler der Integrität des Schweizer Finanzplatzes. Kaum ein anderes Rechtsgebiet unterliegt einem vergleichbaren internationalen Anpassungsdruck. Getrieben durch die Empfehlungen und Evaluationen der FATF wurde das GwG in den letzten Jahren wiederholt revidiert und sowohl in seinem Anwendungsbereich als auch in seiner Regelungsdichte deutlich ausgeweitet. Mit Blick auf die nächste Länderprüfung der Schweiz durch die FATF in den Jahren 2027-2028 gewinnt eine kohärente und systematische Gesamtschau weiter an Bedeutung. Dieses Werk bietet eine umfassende dogmatische Analyse des schweizerischen Geldwäschereidispositivs - vom persönlichen und sachlichen Geltungsbereich über die risikobasierten Sorgfalts- und Organisationspflichten sowie das Meldewesen bis hin zu Aufsichtsstrukturen, Selbstregulierung und internationaler Zusammenarbeit. Es arbeitet Systematik, Funktionsweise und Grenzen des Präventionsregimes heraus, ordnet aktuelle Reformentwicklungen ein und richtet sich gleichermassen an Wissenschaft, Studierende und in der Praxis tätige Fachpersonen.

Prof. Dr. Thomas Jutzi ist Ordinarius für Wirtschaftsrecht und Direktor am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Bern. Zudem ist er Programm- und Studienleiter des Zertifikatskurses im Kapitalmarktrecht (CAS CML Unibe). Seine Forschungsschwerpunkte liegen im nationalen und internationalen Gesellschafts- und Finanzmarktrecht. Vor seiner Tätigkeit an der Universität Bern praktizierte er als Rechtsanwalt bei Niederer Kraft Frey AG im Banking, Finance & Regulatory-Team in Zürich und war bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Regulierungs- und Policy-Spezialist tätig. Er erlangte im Jahr 2010 den Masters of Laws (LL.M.) an der University of California, Berkeley, USA und im Jahr 2008 den Doktortitel der juristischen Fakultät der Universität Bern. Im Jahr 2017 habilitierte er mit einer Schrift zur Unternehmenspublizität.